日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【簡答題】簡述金融機構如何進行持續(xù)的客戶身份識別措施。

答案：在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關注客戶及其日常經(jīng)營活動、金融交易情況，及時提示客戶...

你可能感興趣的試題

在中華人民共和國境內(nèi)設立財務公司、保險公司、信托公司、租賃公司、證券公司等金融機構都必須按照《金融機構反洗錢規(guī)定》開展本機構的反洗錢工作。

答案：正確

金融機構違反反洗錢法規(guī)定，情節(jié)嚴重的，由中國人民銀行停止核準其開立基本存款賬戶，暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉恐Ц督Y算業(yè)務，并取消該金融機構直接負責的高級管理人員的任職資格。

答案：錯誤