A.根據客戶身份識別及持續(xù)識別情況，在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現場監(jiān)管信息
B.甄別日常可疑交易，對系統(tǒng)預警的客戶開展盡職調查，按規(guī)定報告可疑交易
C.發(fā)現涉嫌洗錢的異常交易或行為的，及時按要求報告可疑交易
D.按規(guī)定及時補錄補正反洗錢數據

A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構的反洗錢工作要求
B.組織、指導、監(jiān)督轄內營業(yè)網點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責
C.負責組織轄內營業(yè)網點開展反洗錢培訓和宣傳
D.開展客戶洗錢風險等級人工復評工作