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多項選擇題

各級機構案件風險排查至少覆蓋（）。

A.主要業(yè)務領域
B.重點管理環(huán)節(jié)
C.高風險業(yè)務
D.員工異常行為

你可能感興趣的試題

多項選擇題

各級機構應加強對（）的反洗錢知識培訓，提高全行人員的反洗錢意識和工作技能。

A.管理人員
B.從事反洗錢工作的人員
C.一線操作崗位人員
D.新員工

多項選擇題

在辦理業(yè)務中遇到哪些情況時（）應采取措施重新識別客戶身份。

A.發(fā)現(xiàn)異常跡象
B.客戶信息發(fā)生變化
C.有疑點或對先前獲得的客戶身份資料有疑問的
D.客戶一次性辦理兩筆以上業(yè)務