你可能感興趣的試題

人民銀行的現(xiàn)場(chǎng)檢查行為要產(chǎn)生法律上的效力，必須符合（）條件，否則就會(huì)被視為無(wú)效，沒(méi)有法律約束力。

A、現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體必須合法
B、現(xiàn)場(chǎng)檢查適用的法律法規(guī)和規(guī)章要準(zhǔn)確
C、現(xiàn)場(chǎng)檢查的程序必須合法
D、現(xiàn)場(chǎng)檢查的形式要合法
E、現(xiàn)場(chǎng)檢查的人員必須合法

多項(xiàng)選擇題

反洗錢現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)的程序要求包括（）

A、調(diào)查人員不得少于二人
B、出示合法證件
C、出示中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D、調(diào)查人員不得少于三人

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反洗錢調(diào)查與刑事偵查有何區(qū)別？（）

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反洗錢現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)的程序要求包括（）

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