A、甲公司與在開曼群島注冊(cè)的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
B、乙公司與在香港注冊(cè)的其他公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
C、丙公司與其他國內(nèi)公司在短期內(nèi)發(fā)生資金收付，且單筆都超20萬美元。
D、以上都是

A、《刑法》、《反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法（試行）》。
B、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
D、《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》、《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》。