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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢工作總體目標(biāo)是什么？
答案：
《中國(guó)2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前，構(gòu)建符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)國(guó)情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)是什么？
答案：
我國(guó)反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門主管、多部門配合”。一部門主管是指中國(guó)人民銀行作為反洗錢行政主管部門，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢主要制度中處于基礎(chǔ)地位與核心地位的分別是哪種制度？
答案：
處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識(shí)別制度；
處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。
