A.與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系,各同受益人不是客戶本人的,還應(yīng)當(dāng)對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記
B.不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得對客戶開立匿名或者假名財(cái)戶
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性有疑問的,應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份
D.在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料
E.辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心報(bào)告