A、可能嚴重危及銀監(jiān)會系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)的事件
B、可能嚴重危及銀行業(yè)金融機構正常經(jīng)營的事件
C、可能嚴重危及銀行業(yè)金融機構償付能力、信譽水平的事件
D、可能嚴重影響區(qū)域金融秩序和社會穩(wěn)定的事件

A、主動釆取有效措施消除或減輕危害后果的
B、指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作，發(fā)生案件的
C、對違法違規(guī)事實或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時報告、制止、處理，從而引發(fā)案件或?qū)е掳讣楣?jié)進一步加重的
D、對上級機構或銀行業(yè)監(jiān)督管理機構指出的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)或提出的整改意見，未釆取落實措施或落實不到位，發(fā)生案件的E、案發(fā)后及時報告并積極采取補救措施的