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單項(xiàng)選擇題

反洗錢客戶分類，低風(fēng)險(xiǎn)分值配置中年均交易額在（）以下的客戶，可認(rèn)定為低風(fēng)險(xiǎn)客戶。

A、1000
B、6000
C、10000
D、30000

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)前我國(guó)反洗錢監(jiān)管理念正由“規(guī)則為本”向（）轉(zhuǎn)變。

A、風(fēng)險(xiǎn)可控
B、模型為本
C、模型評(píng)估
D、風(fēng)險(xiǎn)為本

單項(xiàng)選擇題

各行社發(fā)起反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)閥值動(dòng)態(tài)調(diào)整后，每年至少重新認(rèn)定（）次

A、1
B、2
C、3
D、4