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A、錯賬
B、挪用資金
C、盜竊
D、詐騙

A、銀行應將反洗錢工作納入本單位的業(yè)績考核范圍
B、銀行可考慮對反洗錢工作定期進行評估
C、銀行反洗錢牽頭部門應承擔對反洗錢內(nèi)部控制的健全性、合理性、有效性實施獨立評估的職責
D、反洗錢保密制度應當明確保密工作的組織管理、文件和資料的保管、泄密事件的處理以及保密責任制等相關要求

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