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多項(xiàng)選擇題

A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國(guó)建設(shè)銀行重點(diǎn)大客戶(hù)，已在中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)通高級(jí)版網(wǎng)銀，紙質(zhì)銀行承兌匯票承兌業(yè)務(wù)量比較大。中國(guó)建設(shè)銀行可向其營(yíng)銷(xiāo)的產(chǎn)品有（）。

A、國(guó)內(nèi)信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結(jié)算卡
D、支付密碼

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

A.5個(gè)工作日內(nèi)
B.6個(gè)工作日內(nèi)
C.10個(gè)工作日內(nèi)
D.及時(shí)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法中對(duì)于“頻繁”系指交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。

A、2
B、3
C、5
D、10