你可能感興趣的試題

下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符

多項選擇題

反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。

A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質(zhì)

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大額交易報告中累計交易金額是指以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告。（）

你可能感興趣的試題

下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。

反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。

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大額交易報告中累計交易金額是指以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算并報告。（）

下列人民幣支付交易屬于可疑支付交易的有（）。

反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。