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單項(xiàng)選擇題

異常交易分析工作應(yīng)由（）出具分析意見(jiàn)。

A.銷(xiāo)售部門(mén)
B.反洗錢(qián)職能部門(mén)反洗錢(qián)聯(lián)系人
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.業(yè)管部門(mén)

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單項(xiàng)選擇題

相關(guān)部門(mén)在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)異常交易時(shí)，應(yīng)由該部門(mén)反洗錢(qián)履職崗位人員將異常交易信息錄入反洗錢(qián)信息管理系統(tǒng)，經(jīng)（）同意后提交本級(jí)公司反洗錢(qián)崗。

A.本級(jí)公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
B.本級(jí)公司反洗錢(qián)工作小組
C.該部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.本級(jí)公司主要負(fù)責(zé)人

單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)工作組相關(guān)部門(mén)在開(kāi)展可疑交易識(shí)別工作時(shí),應(yīng)在（）的前提下進(jìn)行綜合分析判斷。

A.依法合規(guī)
B.了解你的客戶
C.保密
D.動(dòng)態(tài)評(píng)估