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單項選擇題

如因通存通兌業(yè)務(wù)等實際情況，存款人因合理理由無法提供戶主有效身份證件或者身份證明文件，且單筆存款金額達(dá)到或超過（）的現(xiàn)金時，可參照提供一定金額以上一次性金融服務(wù)時履行客戶身份識別的要求，對存款人開展相關(guān)客戶身份識別工作，包括通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)對客戶身份進(jìn)行核查，并登記核查結(jié)果。

A.單筆人民幣5萬元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要

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單項選擇題

（）在與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行關(guān)系時，應(yīng)按照我*行境外金融機(jī)構(gòu)代理行管理要求辦理申請、審批手續(xù)。

A.支行
B.分行
C.總行
D.各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)

單項選擇題

在接收境外匯入款時，下列境外金融機(jī)構(gòu)（1．已加入金融行動特別工作組（FATF）的國家和地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)2．未加入FATF但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF“40＋9”項反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家和地區(qū)的金融機(jī)構(gòu)）未提供匯款人賬號、住所等信息的，該怎樣登記，以下說法錯誤的有：（）

A.可直接登記業(yè)務(wù)標(biāo)識號、
B.境外金融機(jī)構(gòu)所在地等替代性信息，
C.不需要求境外金融機(jī)構(gòu)逐筆補(bǔ)充信息。
D.需要求境外金融機(jī)構(gòu)逐筆補(bǔ)充信息。