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多項選擇題

按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機構流轉(zhuǎn)具有下列什么特點，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

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多項選擇題

下面哪些機構是經(jīng)中國人民銀行或其分支機構批準的合法儲蓄機構（）

A.各銀行辦理儲蓄業(yè)務的機構
B.信用合作社辦理儲蓄業(yè)務的機構
C.郵政企業(yè)依法辦理儲蓄業(yè)務的機構
D.信托投資公司辦理儲蓄業(yè)務的機構

多項選擇題

依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，哪些機構有權查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機構及其工作人員以及關聯(lián)行為人的賬戶？（）

A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構
B.中國人民銀行
C.審計機關
D.監(jiān)察機關