多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的主要義務(wù)包括（）。

A.健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作
C.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
D.建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息
E.按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度

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多項(xiàng)選擇題

以下說(shuō)法中正確的是（）。

A.對(duì)同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不超過(guò)20％
B.銀行可以利用拆入獎(jiǎng)金發(fā)放固定資產(chǎn)貸款或用于投資
C.商業(yè)銀行向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類(lèi)貸款的條件
D.商業(yè)銀行在中華人民共和國(guó)境內(nèi)不得從事信托投資和證券經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
E.商業(yè)銀行辦理票據(jù)承兌、匯兌、委托付款等結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的期限兌現(xiàn)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)下列部分或者全部業(yè)務(wù)（）。

A.吸收公眾存款
B.發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款
C.辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算
D.發(fā)行金融債券
E.從事同業(yè)拆借

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金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的主要義務(wù)包括（）。

你可能感興趣的試題

以下說(shuō)法中正確的是（）。

根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)下列部分或者全部業(yè)務(wù)（）。

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金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的主要義務(wù)包括（）。

以下說(shuō)法中正確的是（）。

根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行可以經(jīng)營(yíng)下列部分或者全部業(yè)務(wù)（）。