多項選擇題

《商業(yè)銀行法》禁止對關(guān)系人提供信用貸款的目的是（）。

A.提高銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量
B.降低風險
C.創(chuàng)造公平、公開的貸款環(huán)境
D.防止信貸活動中的內(nèi)幕交易
E.防止信貸活動中的操縱市場行為

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多項選擇題

銀行受理扣劃單位存款時，應(yīng)審查“協(xié)助扣劃存款通知書”填寫的（）。

A.被執(zhí)行單位的開戶金融機構(gòu)名稱
B.戶名
C.帳號
D.單位存款余額
E.大小寫金額

多項選擇題

金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的主要義務(wù)包括（）。

A.健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作
C.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息
E.按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

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《商業(yè)銀行法》禁止對關(guān)系人提供信用貸款的目的是（）。

你可能感興趣的試題

銀行受理扣劃單位存款時，應(yīng)審查“協(xié)助扣劃存款通知書”填寫的（）。

金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的主要義務(wù)包括（）。

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銀行受理扣劃單位存款時，應(yīng)審查“協(xié)助扣劃存款通知書”填寫的（）。

金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)的主要義務(wù)包括（）。