你可能感興趣的試題

省直分行業(yè)務(wù)處理中心應(yīng)定期開(kāi)展對(duì)可疑交易報(bào)告工作的自查，并及時(shí)將自查情況報(bào)送分行法律合規(guī)部，應(yīng)該檢查（）。

A.檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的及時(shí)性，確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)的處理符合交行規(guī)定
B.檢查報(bào)告信息的完整性，確保通過(guò)系統(tǒng)上報(bào)合規(guī)部復(fù)審的可疑交易報(bào)告各項(xiàng)數(shù)據(jù)必填要素填寫(xiě)完整
C.檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的質(zhì)量，確保不存在明顯的漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)或防御性上報(bào)
D.檢查異常交易人工上報(bào)數(shù)據(jù)的匹配情況，確保匹配成功

多項(xiàng)選擇題

可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量，主要查看那些要素進(jìn)行全面分析：（）。

A.客戶職業(yè)、年齡、收入等基本信息
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)情況
C.交易的可疑特征
D.客戶的歷史交易情況

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其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶評(píng)級(jí)檔案的保存期限為從（）當(dāng)年起，至少（）。（）

你可能感興趣的試題

省直分行業(yè)務(wù)處理中心應(yīng)定期開(kāi)展對(duì)可疑交易報(bào)告工作的自查，并及時(shí)將自查情況報(bào)送分行法律合規(guī)部，應(yīng)該檢查（）。

可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量，主要查看那些要素進(jìn)行全面分析：（）。

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其他風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶評(píng)級(jí)檔案的保存期限為從（）當(dāng)年起，至少（）。（）

省直分行業(yè)務(wù)處理中心應(yīng)定期開(kāi)展對(duì)可疑交易報(bào)告工作的自查，并及時(shí)將自查情況報(bào)送分行法律合規(guī)部，應(yīng)該檢查（）。

可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量，主要查看那些要素進(jìn)行全面分析：（）。