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單項(xiàng)選擇題

公司應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告下列大額交易：當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取及其他形式的現(xiàn)金收支。累計(jì)交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計(jì)計(jì)算并報(bào)告。

A.5萬元以上（含5萬元）
B.10萬元以上（含10萬元）
C.15萬元以上（含15萬元）
D.20萬元以上（含20萬元）

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單項(xiàng)選擇題

公司與其他機(jī)構(gòu)建立代理業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分收集該機(jī)構(gòu)的信息，評估該機(jī)構(gòu)接受反洗錢監(jiān)管的情況和反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性，以（）與代理機(jī)構(gòu)簽訂合作協(xié)議，合作協(xié)議中寫入反洗錢條款。

A.電子形式
B.備忘錄
C.書面形式
D.合同形式

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)采取有效措施仍無法進(jìn)行客戶身份識別的，或者經(jīng)過評估超過風(fēng)險(xiǎn)管理能力的，（）與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進(jìn)行交易；已建立業(yè)務(wù)關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)（）交易并考慮提交可疑交易報(bào)告，必要時(shí)可終止業(yè)務(wù)關(guān)系。

A.可以、維持
B.不得、終止
C.向上級請示、維持
D.不得、酌情