你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

A.《外匯申報(bào)單》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D.《涉外收入申報(bào)單（對私）》

單項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，選項(xiàng)中的說法正確的是（）

A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)告可疑交易報(bào)告

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客戶若為外國政要，為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)報(bào)人民銀行反洗錢處，并由其批準(zhǔn)后辦理。同時(shí)將該客戶列為監(jiān)控類客戶，對其日常業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控分析。

你可能感興趣的試題

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，選項(xiàng)中的說法正確的是（）

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客戶若為外國政要，為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)報(bào)人民銀行反洗錢處，并由其批準(zhǔn)后辦理。同時(shí)將該客戶列為監(jiān)控類客戶，對其日常業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控分析。

銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)等值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查（）

按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，選項(xiàng)中的說法正確的是（）