A.審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時，應(yīng)當審查新機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準。
B.參與制定所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章。
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當及時向偵查機關(guān)報告。
D.對所監(jiān)督管理的金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求。

A.由國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立。
B.負責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析。
C.按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。
D.履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。