A.金融機構在與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后應當至少保存五年。
C.金融機構破產和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國家工商行政管理部門。
D.金融機構在進行客戶身份識別，認為有必要時，可以向公安、工商行政
管理等部門核實客戶的有關身份信息。

A.由國務院反洗錢行政主管部門設立。
B.接收、分析大額和可疑交易報告。
C.對金融機構履行大額和可疑交易報告義務情況進行監(jiān)督檢查。
D.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果。