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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在下列需核對(duì)客戶身份證件和其他身份證明文件的業(yè)務(wù)中描述不正確的是（）。

A.建立業(yè)務(wù)關(guān)系
B.為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務(wù)
C.客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的
D.客戶人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)合同的受益人不是客戶本人的

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在對(duì)客戶進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)是金融機(jī)構(gòu)可以開展的？（）

A.為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易
B.通過第三方識(shí)別客戶身份
C.為客戶開立假名賬戶
D.為客戶開立匿名賬戶

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，進(jìn)行反洗錢調(diào)查時(shí)，下列哪一種作法是不允許的（）

A.調(diào)查人員不少于2人。
B.調(diào)查人員出示合法證件和調(diào)查通知書。
C.詢問金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，要求其說明情況。
D.詢問時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場錄音，做為調(diào)查資料留存。