單項選擇題

應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。

A.全國人民代表大會及其常務(wù)委員會
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國務(wù)院有關(guān)部門
D.國務(wù)院有關(guān)部門

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（）在審批新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)審查新機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準(zhǔn)。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)
B.中國證券監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)
C.中國保險監(jiān)督管理委員會及其派出機(jī)構(gòu)
D.國務(wù)院有關(guān)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

單項選擇題

客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行（）。

A.核對
B.登記
C.核對并登記
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件

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應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。

你可能感興趣的試題

客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行（）。

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應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由（）制定。

客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行（）。