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單項(xiàng)選擇題

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)都可以向有關(guān)部門進(jìn)行舉報(bào)。（）應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)
D.相關(guān)知情人

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單項(xiàng)選擇題

（）發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。

A.商務(wù)部
B.海關(guān)
C.稅務(wù)部門
D.工商部門

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，（）應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢牽頭部門負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢高級(jí)管理人員
C.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事