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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)反洗錢法規(guī)定，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)調(diào)查可疑交易活動(dòng)，調(diào)查人員不得少于（）人。

A.2
B.3
C.4
D.5

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單項(xiàng)選擇題

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)都可以向有關(guān)部門進(jìn)行舉報(bào)。（）應(yīng)當(dāng)對(duì)舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)
D.相關(guān)知情人

單項(xiàng)選擇題

（）發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的現(xiàn)金、無(wú)記名有價(jià)證券超過(guò)規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢行政主管部門通報(bào)。

A.商務(wù)部
B.海關(guān)
C.稅務(wù)部門
D.工商部門