日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向（）舉報。

A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構
B.中國人民銀行或者檢察機關
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關
D.上級主管單位或者所在單位領導

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

A.第三方
B.該金融機構和第三方共同
C.該金融機構
D.公安部門或者是工商行政管理部門

單項選擇題

客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。

A.五
B.八
C.十
D.十五