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單項選擇題

金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息（）

A、銷
B、移交其他金融機構(gòu)
C、至少保留五年
D、移交國務院有關部門指定的機構(gòu)

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單項選擇題

各經(jīng)營單位為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或外幣等值1萬美元（含1萬美元）以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。

A、1萬元（含1萬元）
B、1萬元（不含1萬元）
C、5萬元（含5萬元）
D、5萬元（不含5萬元）

單項選擇題

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員至少應為（）人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

A、1
B、2
C、3
D、4