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多項選擇題

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括（）。

A、信息收集
B、信息分析評估
C、非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D、信息歸檔

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息（）

A、銷
B、移交其他金融機構(gòu)
C、至少保留五年
D、移交國務院有關(guān)部門指定的機構(gòu)

單項選擇題

各經(jīng)營單位為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或外幣等值1萬美元（含1萬美元）以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，應當核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。

A、1萬元（含1萬元）
B、1萬元（不含1萬元）
C、5萬元（含5萬元）
D、5萬元（不含5萬元）