日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本金融機構(gòu)保存的客戶基本信息，對于高風險的客戶或賬戶，至少應(yīng)（）審核一次。

A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年

你可能感興趣的試題

單項選擇題

對于經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的賬戶，如客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采取臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)時間不得超過（）小時。

A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二

單項選擇題

（）負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A、中國人民銀行
B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D、國家外匯管理局