日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項(xiàng)選擇題

客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應(yīng)由（）報(bào)告。

A.發(fā)卡行
B.收單行
C.開(kāi)戶行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

A、3
B、5
C、10
D、15

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的客戶或賬戶，至少應(yīng)（）審核一次。

A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年