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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)（）以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行大額交易報(bào)告。

A、人民幣10萬(wàn)元或者外幣等值1萬(wàn)美元
B、人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元
C、人民幣20萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元
D、人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元

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單項(xiàng)選擇題

客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應(yīng)由（）報(bào)告。

A.發(fā)卡行
B.收單行
C.開(kāi)戶行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)

單項(xiàng)選擇題

中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的（）個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。

A、3
B、5
C、10
D、15