A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C、法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶。

A.交易一方為個(gè)人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬(wàn)美元以上的跨境交易
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元或外幣等值20萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬
D.個(gè)人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日50萬(wàn)人民幣50萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
E.個(gè)人銀行與單位銀行之間外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)