A.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的 B.違反保密規(guī)定,泄露有關(guān)信息的 C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的 D.違規(guī)檢查、調(diào)查或采取臨時凍結(jié)措施的
A.交易方為國際組織 B.金融機構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金 C.國內(nèi)外黃金交易 D.金融機構(gòu)與境外大額交易
A.保密公司 B.空殼公司 C.信箱公司 D.持票人公