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問答題

【簡答題】金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時可以向什么部門核實？

答案：

可以向公安、工商行政管理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。

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【簡答題】金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料有疑問的應(yīng)采取什么措施？

答案：

金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當重新識別客戶身份。

【簡答題】在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)如何履行反洗錢義務(wù)？

答案：應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反...