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問答題

【簡(jiǎn)答題】調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于幾人？

答案：

不得少于二人。

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【簡(jiǎn)答題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)如何作為？

答案：

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，客戶身份資料和客戶交易信息如何處理？

答案：

應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)。