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問答題

【簡答題】調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員應(yīng)出示什么？

答案：

出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

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【簡答題】調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于幾人？

答案：

不得少于二人。

【簡答題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，向金融機構(gòu)進行調(diào)查核實時，金融機構(gòu)應(yīng)如何作為？

答案：

金融機構(gòu)應(yīng)當予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料。