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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以采取什么保護(hù)措施？

答案：

可以予以封存。

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書(shū)的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查嗎？

答案：

金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員應(yīng)出示什么？

答案：

出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。