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問答題

【簡(jiǎn)答題】經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向什么部門報(bào)案？

答案：

應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。

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【簡(jiǎn)答題】對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以采取什么保護(hù)措施？

答案：

可以予以封存。

【簡(jiǎn)答題】調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查嗎？

答案：

金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。