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問答題

【簡答題】經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，采取臨時(shí)凍結(jié)措施需經(jīng)什么部門批準(zhǔn)？

答案：

經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。

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【簡答題】經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向什么部門報(bào)案？

答案：

應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。

【簡答題】對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以采取什么保護(hù)措施？

答案：

可以予以封存。