日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問答題

【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，需負什么法律責(zé)任？

答案：由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令...

你可能感興趣的試題

【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)從事反洗錢工作的人員有何種行為之一的，應(yīng)依法給予行政處分？

答案：（一）違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的；
（二）泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的...

【簡答題】金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后四十八小時內(nèi)，未接到任何通知的，是否繼續(xù)凍結(jié)？

答案：

應(yīng)當立即解除凍結(jié)。