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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的或未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄的，未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的，與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)的，違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的，拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的，拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的，致使洗錢(qián)后果發(fā)生需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
金融機(jī)構(gòu)有上述行為，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢(qián)檢查、調(diào)查的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，...
