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問答題

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以什么方式向向什么部門報(bào)送大額交易報(bào)告？

答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)...

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【簡答題】客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么部門報(bào)告？

答案：

由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告。

【簡答題】客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由什么部門報(bào)告？

答案：

由收單行報(bào)告。