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問答題

【簡答題】哪個部門可以實施跨境反洗錢監(jiān)督管理？

答案：中國人民銀行根據(jù)國務院授權(quán)代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機構(gòu)建立合作機制，實...

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【簡答題】哪個部門是國務院反洗錢行政主管部門？

答案：

中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。

【簡答題】交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構(gòu)應當提交什么報告？

答案：

金融機構(gòu)應當分別提交大額交易報告。