日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)如何處理？

答案：

應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。

你可能感興趣的試題

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行什么職責(zé)？

答案：（一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（二）建立國(guó)家反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心由哪個(gè)部門(mén)設(shè)立？

答案：

中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。