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問答題

【簡答題】中國人民銀行或者其分支機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查前，應(yīng)做好哪幾項工作？

答案：

應(yīng)填寫現(xiàn)場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內(nèi)容、時間安排等內(nèi)容，經(jīng)中國人民銀行或者其分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。

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【簡答題】金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)如何處理？

答案：

應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告。

【簡答題】中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行什么職責(zé)？

答案：（一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（二）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交...