日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

單項選擇題

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣幾萬元以上或外幣等值幾萬美元以上的款項劃轉應當作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。（）

A、100萬元以上或10萬美元以上
B、200萬元以上或20萬美元以上
C、50萬元以上或5萬美元以上

你可能感興趣的試題

單項選擇題

單筆或者當日累計人民幣交易幾萬元以上或外幣交易等值幾萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金支付應當作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。（）

A、20萬元以上或者1萬美元以上
B、50萬元以上或者5萬美元以上
C、10萬元以上或者1萬美元以上
D、5萬元以上（含5萬元）

多項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》對金融機構的反洗錢義務有何規(guī)定（）

A、按規(guī)定建立客戶身份識別制度
B、按規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、按規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度