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問答題

【簡答題】《反洗錢法》條對調(diào)查可疑交易活動有何規(guī)定？

答案：調(diào)查可疑交易活動時(shí)，調(diào)查人員不得，《反洗錢法少于二人，并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的...

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【簡答題】中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查？

答案： 1.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
2.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明；
3.查閱，復(fù)...

【簡答題】中國人民銀行負(fù)責(zé)對哪些可疑交易活動組織反洗錢調(diào)查？

答案： 1、涉及全國范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，中國人民銀行省一級...