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【簡答題】還有其他部門參與反洗錢管理工作嗎?
答案:
在國家層面,有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民檢察院、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等23個(gè)部門參與的反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)...
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【簡答題】為什么要反洗錢?
答案:
洗錢助長走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪,擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,破壞社會(huì)公平競爭,甚至影響國家聲譽(yù)。因...
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【簡答題】清洗什么錢將構(gòu)成洗錢罪?
答案:
這主要是指清洗毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的...
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