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單項選擇題

《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，金融機構(gòu)提供保管箱服務時，應了解保管箱的（）。

A、代理人
B、實際受益人
C、實際控制人
D、實際使用人

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單項選擇題

金融機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時，應當?shù)怯浀男畔⒉灰欢òǎǎ?/h4>

A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名

單項選擇題

金融機構(gòu)應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，劃分風險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風險等級。對本金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，至少（）進行一次審核。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年